LEY 25246 PDF

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Author:Gajar Tygomuro
Country:Kosovo
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):27 May 2011
Pages:438
PDF File Size:15.37 Mb
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ISBN:711-1-58336-685-4
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Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Deber de informar. Sujetos obligados. Sancionada: Abril 13 de Promulgada: Mayo 5 de Un miembro designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 5. Recibir declaraciones voluntarias; 3. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados, de futuros y opciones cualquiera sea su objeto; 6. Las empresas aseguradoras; 9. Las empresas dedicadas al transporte de caudales; Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete; NOTA: Los textos en negrita fueron observados.

Gil Lavedra. Encubrimiento y Lavado de Activosde origen delictivo. Deber deinformar. Vigencia: a partir de la fecha de su dictado.

Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto. Las empresas aseguradoras. Las empresas dedicadas al transporte de caudales. Las empresas prestatarias o concesionarias deservicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o detraslado de distintos tipos de moneda o billete.

Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes En ese sentido es cliente el que desarrolla una vez,ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetosobligados.

Inciso sustituido por art.

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LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL

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